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33人在西港某酒店开设网上赌场，招揽近15万中国公民赌博，涉案资金超9亿元！ 10月31日至11月1日，肃州区人民法院刑事审判庭公开开庭审理被告人杨某等33人开设赌场罪一案。2014年5月至案发，苏某某、王某某、陈某某三人先后在马来西亚吉隆坡一公寓、柬埔寨西哈努克某酒店、菲律宾及老挝某假日酒店、菲律宾马尼拉帕赛市某酒店等地搭建以公司化管理运营、具有赌博性质供中国大陆公民参赌的“永利娱乐场”，“金沙娱乐城”，“新葡京 (捕鱼达人) ”，“澳门金沙娱乐城”四个跨境赌博网站，网站的整体搭建、站内赌博游戏接入、子域名挂载均由中国台湾BBIN公司提供运营维护等技术服务。赌博网站分别设有“大主管”、“小主管”、“小组长”、“员工”等层级及出款组、入款组、客服组、彩金组等机构。公司人员架构稳固，层级管理严密，部门分工明确，员工之间互为协助。赌博网站运营过程中，该犯罪团伙先后从国内以高薪招募被告人杨某、陈某某、刘某某、王某某等33人担任组员参与赌博网站的管理运营。期间，“永利娱乐场”、“金沙娱乐城”、“新葡京(捕鱼达人)”、“澳门金沙娱乐城”等赌博网站下设多款赌博游戏，以人民币1元充值兑换游戏分值1分的方式作为游戏投注筹码的方式开设赌场，累计招揽149026名大陆公民在线上进行赌博活动，累计冻结涉案银行账户538个，涉案金额共计9亿余元。 杨某等33名被告人的行为均构成开设赌场罪。在两天的庭审中，控辩双方进行了充分的举证、质证，各被告人均对犯罪事实供认不讳，并表示愿意退缴违法所得并积极缴纳罚金。此案将择期进行宣判。 -
博彩开始转战宿务等外省 经过一系列对首都区网络博彩大楼的突袭检查和搜查后，菲律宾司法副部长尼古拉斯·郑透露，该国的网络博彩公司正在将业务转移到菲律宾的不同省份，其中包括第二大城市宿务。 11月10日，反对派参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)在视察帕赛市博彩大楼时，询问司法部官员有关该国博彩业务在外省萌芽的“新兴趋势”。司法部副部长证实此事，并称“此举是因为博彩公司认为首都区和附近省份的执法力度越来越强，感受到了一定的压力。” 该官员随后补充道，帕赛市博彩大楼被突袭一天后，当局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)营救了本将前往宿务的30名外国人，这些人原本打算乘坐国内航班赴宿务的博彩大楼工作。 除了宿务，网络博彩公司也正在往卡加鄢德奥罗市和卡加延山谷地区或欧罗拉省(Aurora)扩张。
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转账近三千万元？外卖骑手变“跑分”选手，获刑！ “足不出户，动动手指就能赚钱”，这类似天上掉“馅饼”的好事落到面前，可能是颗定时炸弹，一经涉足便踏上不归路。 11月2日，经湖北宜昌市西陵区人民检察院提起公诉，当地法院以帮助网络信息活动罪判处赵某等8人有期徒刑六个月至二年五个月不等，并处罚金六千到三万元不等。 “我当时拒绝周某了，到了2022年腊月我没有工作了，就想着赚点钱回去过年。”昔日的外卖骑手赵某，在缺钱的压力与每天几百元高额利润的诱惑下，就这样开始了“跑分”之旅，参与为境外赌博网站洗钱的犯罪中。“印象中每天最少转账十几万元。”赵某说。 承办检察官表示，该犯罪团伙的操作较为简单，大部分人能够很快上手。赵某也表示：“什么都不需要准备，盯着群然后按指令操作就行了。”收到打款的进账短信后，赵某通过手机银行将转入的金额打到指定的银行账户，每小时按35元结算。随着操作越来越熟练，3个月内赵某共获利3万余元。 在“上级”周某的领导下，赵某想到自己以前外卖站点的站长张某也在干租赁银行卡的事，便主动介绍周某与张某认识，企图进一步扩大“业务范围”，牟取更多利润。 此后，张某等人专门负责给周某团伙提供银行卡，赵某等人是操作手，在不到半年时间内，共租赁18人（其中10人为外卖骑手）的银行卡60余张，转账总金额高达2940万元。 大部分外卖骑手明知这种“操作转账”“租赁银行卡”是违法行为，但仍抱有侥幸心理，最终成为洗钱犯罪的帮凶。 西陵区检察院副检察长王兵提醒，“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用，没有真实的交易为基础，这种行为本质上是有组织的欺诈交易；若明知对方从事非法交易，仍非法买卖、出租、出借银行卡，一旦被不法分子用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪行为，不仅可能遭受财产损失，更可能被判定为共犯，需要承担相应的刑事责任。
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海南警方侦破重大诈骗案抓获12名嫌疑人 挽回损失108万元 11月9日，虚假投资理财，是近年来案件高发、发案损失最大的电诈类型，受害人在骗局中往往被深度洗脑，造成巨额财产损失。近日，海南省公安机关经过缜密侦查，快速破获一起重大诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。 2023年7月31日，在海口工作的李某某到海口市公安局人民路派出所报案称：其在网上交友时被诱导虚假投资理财，被骗人民币275万元。 接报后，公安机关高度重视，省公安厅将此案挂牌督办，迅速组织省反诈中心联合海口市公安局成立专案组开展大案攻坚。经查，6月5日以来，受害人李某某在观看某视频过程中点赞留言，犯罪嫌疑人发现后添加李某某微信，引诱李某某下载正规浏览器、点击虚假链接登陆“九州期货投资平台”网站注册、录入个人及银行卡等信息，并利用网站中内嵌的客服聊天工具对李某某不断洗脑，逐步对李某某实施虚假投资理财类诈骗。7月31日，受害人因提现未果发现被骗后报警。 接报后，公安机关立即启动紧急止付程序，对受害人汇款转账的涉案账号进行冻结，对涉诈网站开展溯源追踪，通过数月努力并辗转五省十市，成功抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。 目前，该案件还在进一步侦办中。
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“游戏充值”？小心你可能掉进网络赌博陷阱 11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。 民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在网上玩游戏充值而已，面对民警检查手机和查看转账记录的要求，张某拒不配合。 面对张某的这一异常行为，民警随即传唤张某至派出所配合调查。通过分析研判，民警发现张某多次参与网络赌博，涉赌金额1万余元。 在民警耐心对张某进行反诈宣传及法律法规讲解后，张某终于醒悟并承认了参与网络赌博的违法事实。 但张某幡然悔悟后发现，自己涉赌金额1万余元，不但钱财无法追回，还因参与网络赌博的违法行为，自己也要承担法律责任。 目前，城西公安分局已依法对张某予以行政拘留的行政处罚。
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广东省揭阳某公寓内“百万诈骗犯”被抓！诈骗他人470.9万元！ 为全力防范化解、打击整治各类风险隐患和突出违法犯罪，持续维护全县社会大局平安稳定，揭西公安以“靖阳2023”专项行动为抓手，深入开展打击整治违法犯罪，33小时快侦快破一宗诈骗案，成功抓获一名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。 11月3日16时许，受害人到我局报案称，其被一名叫江某的男子诈骗了470.9万元。接报后，办案民警立即展开调查。经过多维度的碰撞和细致的研判分析，同时在上级相关部门的大力支持下，于11月5日成功在普宁市某公寓抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人江某，用时33小时！经讯问，江某对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
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菲律宾某网赌盘总获刑？6年开发16万会员，接受下注1.6亿！ 11月7日，广东省高级人民法院发布消息称，近三年，该省法院共审结跨境赌博犯罪一审案件1369件2191人，共判处罚金1.13亿余元人民币。 当天，广东省高级人民法院发布一批打击跨境赌博犯罪典型案例，主要包括依法严惩为境外赌博提供资金担保服务、结伙开设赌博网站、代理推广网络赌博平台或游戏、架设赌博网站中转平台、组织外围赌球等类型犯罪。 通报称，在梁某杰等8人开设赌场案中，“澳门葡京娱乐场”跨境赌博网站在菲律宾马尼拉设立工作室，组成运营团队，通过代理推广，发展中国境内会员以“捕鱼达人”“棋牌对战”等多种形式参与线上赌博投注。2014年5月至2020年11月，该赌博网站共在中国发展代理2736人、吸收赌客162689人，接受下注赌资1.6亿余元人民币。 清远市中级人民法院生效判决认为，梁某杰、吴某庭、夏某举、夏某群以营利为目的，结伙参与开设跨境赌博网站，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。梁某香、周某辰、古某杰、陆某华明知系赌博网站仍提供资金支付结算、技术支持服务或担任代理并发展会员，均应以开设赌场罪的共犯论处。
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网赌代理联手知名体育主播，赚145万佣金，主犯获刑5年 11月7日，广东省高级人民法院发布一批打击跨境赌博犯罪典型案例（共七例），其中包括为境外赌博提供资金担保服务、结伙开设赌博网站、组织外围赌球等类型犯罪。记者了解到，近三年，全省法院共审结跨境赌博犯罪一审案件1369件2191人，共判处罚金1.13亿余元。 为谋取非法利益，被告人郑某获取境外某赌博网站代理资格后，与担任某知名体育网络直播平台主播的被告人刘某密谋，将赌博网站招赌链接推送给刘某的粉丝。2019年4月至2020年12月，二人通过上述方式共发展下线635名，收取赌博网站代理佣金人民币145万余元。 佛山市中级人民法院生效判决认为，郑某、刘某为赌博网站担任代理并发展下线会员，从中收取佣金，其行为均已构成开设赌场罪。二被告人长期担任赌博网站代理，招揽参赌人数多，违法所得金额大，犯罪情节严重。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。均以开设赌场罪判处郑某、刘某有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币八十万元，追缴违法所得。 法院指出该案典型意义在于，本案被告人利用知名体育网络直播平台主播的特殊身份，推送赌博网站链接招揽、吸引粉丝参赌，非法获取巨额佣金，犯罪性质恶劣、后果严重，社会危害性大。人民法院依法严惩二被告人，并追缴违法所得，宣示涉赌犯罪必定得不偿失，同时警示网络媒体从业者要秉持职业操守、守牢法律底线。
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贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名 记者8日从贵州省公安厅获悉，在中国多地警方和越南警方的配合下，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元 黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。 案侦发现，该团伙以“有渠道购买珍稀植物制品”为名，通过境内代理寻找客户，收取客户人民币后，以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾，再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品，最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易，从中赚取大额“对敲”手续费。其中，主要犯罪嫌疑人李某某、彭某某作为该犯罪链条的枢纽，长期活动在越南境内，给统一收网带来了诸多困难。 经细致研判，警方发现李某某、彭某某藏匿在越南，及时提请中国公安部将有关线索通报越南警方，请其对李某某、彭某某开展缉捕。越南警方在北宁省将李某某、彭某某抓获后，于广西友谊关口岸移交办案单位；与此同时，中国警方组织境内同步收网，共抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，有力斩断了这一走私、洗钱犯罪产业链条。
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网赌代理在微信朋友圈推广，接受46.2万赌资，获刑8个月 11月7日，广东省高级人民法院发布一批打击跨境赌博犯罪典型案例（共七例），其中包括为境外赌博提供资金担保服务、结伙开设赌博网站、组织外围赌球等类型犯罪。记者了解到，近三年，全省法院共审结跨境赌博犯罪一审案件1369件2191人，共判处罚金1.13亿余元。 2022年世界杯期间，被告人石某平在朋友圈发布赌球信息，接受微信好友投注后，再通过上家提供的境外赌球网站投注，最后与上下家分别结算。2022年11月20日至12月20日，石某平接受梁某等9人赌资合计人民币46.2万余元。 深圳市南山区人民法院生效判决认为，石某平的行为构成开设赌场罪。在共同犯罪中，石某平起次要作用，系从犯，且认罪认罚，综合考虑其犯罪情节、认罪态度，以开设赌场罪判处石某平有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
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重庆警方打掉“传销式”代理跨境赌博团伙 2021年11月，重庆警方在工作中掌握到一条涉跨境网络赌博的重要线索。 重庆市渝中区有人代理境外网络赌博平台，“传销式”拉人 参与网络赌博，从中非法牟利。 渝中警方立即调集精干力量成立专案组全力侦办，一个以刘某建和徐某妃为首的代理跨境网络赌博团伙 浮出水面，自2021年6月开始该团伙租用渝中区一商厦办公室作为犯罪窝点，利用传销模式层层发展“下线” 大肆拉人参与跨境网络赌博 其拉人参赌、招揽代理的话术极具迷惑性和欺骗性： 顶级全民代理，无需押金、无需技术，让您年薪百万不是梦，超多福利欢迎您加入！ 单日推荐3名朋友，即可成为代理，坐拥流水返点提成！受利益驱使团伙成员加入后不仅自己深陷赌局无法自拔还将手伸向身边亲朋好友积极发展“下线” 以“拉”养赌不到半年时间团伙成员发展超百人社会危害极其巨大侦办过程中，专案组民警获取一条重要线索：该犯罪团伙当天下午将在渝中区某火锅店内集会。 渝中警方闻讯后立即展开部署调集近300名警力准备实施抓捕行动 当日16时许待犯罪团伙人员齐聚火锅店内准备happy一把时警方果断出击当场抓获涉案嫌疑人102名。无一漏网 专案组乘胜追击深挖犯罪团伙上下游利益链条，经精密研判部署2022年至今，警方多次辗转奔赴安徽、浙江、广东等地又有47名涉案嫌疑人被送上法庭。
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天上掉馅饼？原来是陷阱！一男子被股票“导师” 骗走160万元 李先生在某单位上班，平时对投资理财很感兴趣，在网上炒股时加了很多股票交流群。 2020年7月的一天，李先生接到一个陌生电话，让他加入一个股票推荐群，并称这个群会免费推荐一些好股票，群里每天都有“导师”讲课。李先生心动入群，群里果真每天都有“导师”讲课，并在群里推荐股票。见“导师”讲得头头是道，李先生就听从“导师”的建议购买了一些股票，都获得了盈利。 一段时间后，“导师”说股市行情不好，推荐李先生投资虚拟货币，并给了数字货币客服的微信号。在数字货币客服的指导下，李先生下载了一个手机软件，并按照指示绑定了身份证、银行卡、手机号码等信息。 平台有很多币种，李先生根据“导师”和客服的指导，尝试购买了少量虚拟货币，为了验证真伪，李先生多次尝试提现，平台均及时兑现，且“利润”十分可观。 一次次的成功尝试，让李先生的防范之心逐渐松懈，短短几天时间，其在该平台账户上盈利额达数万元。 面对如此高额的回报，李先生对投资虚拟货币深信不疑，单笔投资的金额也从刚开始的一千、两千，上涨到一万、两万，收益同时也是成倍地增长。 当年，临近“十一”国庆节，平台向李先生推送消息称，“庆国庆、送好礼，十一前投资某某虚拟货币可享受利润翻倍”。李先生觉得机会难得，抓住机会可能就发财了，于是悄悄拿出家庭的全部积蓄，并向亲朋好友以买房的名义借款数十万元，一口气凑齐了参加活动所需要的160万元，并按照平台提示，将筹到的全部资金打入对方提供的账户，约定15日后返本付息，回报翻倍。 同年9月30日，平台提醒：“十一放假，节后再见”。李先生一心想着快要到手的收益，对平台的“提醒”没有丝毫怀疑。假期结束后，李先生一大早醒来就准备登录平台，结果打开手机的那一刻便傻眼了，自己已被移除投资微信群，投资账户也已被清零了。此时，李先生恍然大悟：自己被骗了！ 经过警方深入调查，原来，方某等人筛选出有炒股或者投资意向的被害人后，添加对方微信，并将其拉入由上游诈骗人员建立的股票、投资理财等微信群内。 在拉群过程中，上游诈骗人员在该微信群内扮演“客户”“专家”“导师”等，诱导微信群内被害人购买诈骗人员操纵的虚假虚拟货币，被害人的投资款直接进入诈骗分子的账户。李先生就是被方某等人以此方式进行了诈骗。 承办检察官提醒，世上没有免费的午餐，天上不会掉馅饼。不管是在线上还是线下，一定要有防范诈骗的意识。
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“吉利彩”网赌女玩家输光85万还被抓！ 近日，五原县公安局经侦大队移送起诉了一起职务侵占案的犯罪嫌疑人。 王某某（化名）是一名90后女出纳员，大学毕业后参加工作。其犯罪起因竟是沉迷于网络赌博不能自拔，从而侵占公司资金用于挥霍，直至东窗事发。 五原县公安局经侦大队侦查查明，五原县某公司出纳员王某某在2021年7月至2022年11月期间，利用自己出纳员的身份，将公司的部分货款和现金转入自己的银行卡用于网络赌博，还自作聪明在公司账面做了假账。经调查，王某某通过上述方式共侵占公司资金850495.83元，全部充值在“吉利彩”网络赌博平台进行赌博，并全部输光，目前该网络赌博平台已无法登录。 犯罪嫌疑人王某某对其侵占公司资金850495.83元用于网络赌博的犯罪事实供认不讳，案件侦查期间，犯罪嫌疑人于2023年10月7日将挪用的850495.83元全部归还了公司。 目前案件已移送五原县人民检察院审查起诉。 警方提醒：网络赌博是陷阱，网络诈骗是深渊。要拒绝网络赌博，远离电信网络诈骗，更不可侵占或挪用公司资金去犯罪。
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天降“炒股老师”原是精准引流诈骗 “我是某证券公司炒股老师，给你推荐一只股票……” 当你接到这样的营销电话时，一定要提高警惕。因为这很可能是一场荐股骗局，你以为天降的“炒股老师”，很可能是骗子在“引流”，方便随后实施的精准诈骗。 近日，山东省淄博市公安局临淄分局经过缜密侦查，打掉了6个为电信网络诈骗引流的电话营销不法团伙，抓获犯罪嫌疑人52名，摧毁一个“电销引流”黑灰产业链。 2023年4月，淄博市民王先生报警称被骗100余万元。据其反映，他接到一个陌生电话，对方自称为某证券公司客服人员，有专业的炒股指导老师推荐，邀请他添加了“炒股老师”的企业社交账号。随后，“炒股老师”推荐王先生下载名为“某财经”的App。在“炒股老师”指导下，王先生多次充值购买“股票”，最终被骗。 警方侦查发现，王先生接到的推荐“炒股老师”电话，实际上是电信网络诈骗开始的“前端服务”，“炒股老师”实际上是“引流”团伙的一员。 “这是一种诈骗手段，犯罪分子通过拨打电话、发送短信，引导被害人添加犯罪分子的社交账号后，由电信网络诈骗集团对被害人实施精准诈骗。”临淄分局刑侦大队民警郭淦告诉《法治日报》记者。 接到报警后，临淄分局网安大队和反诈专业队民警合成作战，全面分析作案手机号，确定该号码开户人为江苏省的仲某，其有诈骗前科，与唐某、王某等多名诈骗前科人员及社会闲散人员来往密切。 临淄分局随后成立专案组，多警种、多手段全面对案件进行分析。接着，民警连续作战，确定了盘踞在江苏省沭阳县的不法团伙，还发现了与其关联的安徽省蚌埠市的电诈不法团伙。 9月17日，临淄分局组织近百名警力远赴江苏省、安徽省开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人52名，扣押话术本数份、作案手机50余部、打掉6个电销窝点。随后，专案组民警连夜对52名犯罪嫌疑人进行讯问，犯罪嫌疑人均对违法事实供认不讳，目前该案正在进一步办理中。
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27岁男子被困柬越边境诈骗公司，老家警方组织层层救援终获救 报道，一名27岁的印度男子陷入“高薪陷阱”，被骗到柬越边境的一家诈骗公司工作。目前男子已经获救，正在返家途中。 男子名叫阿肖克 (Ashok) ，来自印度卡纳塔克邦。 2023年8月，阿肖克在网上找到了一份数据录入的工作，为柬埔寨的一家中国公司服务。但是他飞抵柬埔寨后却被安排到了柬越边境的另一家公司工作。 10月，阿肖克的父母收到了他发来的求救信息，说他所在的公司涉及黑客和非法活动。他想辞职却被公司拒绝，护照也被收走了。他还因为想辞职被囚禁并遭受了身体伤害。 阿肖克的母亲说：“当他拒绝做他们安排的工作时，他们殴打他并虐待他。他无法离开那个地方，因为那里守卫森严，自从他上班以来，他的护照就在公司了。而且还有中介通知我们，需要向公司支付高达 130 万卢比（约11.2万人民币）的费用才能放人。” 随后，印度当地政府联系了外交部（MEA），并与领事、护照和签证部门协调，在德里会见了柬埔寨和越南大使。随后与柬埔寨内政部取得了联系，展开了救援。 上周五，阿肖克被带到了一个更安全的地方，护照也还给了他。他定于周日飞回印度班加罗尔。 印媒称，此前只在海湾国家看到此类案例，但现在东南亚国家也出现了这种情况。因此提醒民众仔细甄别，切勿上当。
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茅箭公安捣毁16人“跑分”团伙 涉案流水达200万元 电影《孤注一掷》中，众多摩托车手10分钟内“跑分”洗钱800万元的情节令人印象深刻。近日，茅箭公安成功捣毁一个“跑分”团伙，抓获违法犯罪嫌疑人16名，涉案流水达200万元。 落网后，主犯吴周供述，为赚取高额利润，他为境外网络赌博、电信诈骗团伙等提供银行账户并帮助转账，同时介绍亲朋好友10余人一起“跑分”，其中还有夫妻、兄弟一起参与…… 36岁的吴周先后因为帮信罪、诈骗罪被判过刑，2022年又因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被外地公安机关列为网上逃犯。 但吴周并没有就此悔改，和妻子离婚后，他又迷上网络赌博，结果输光了仅有的一点积蓄。今年夏天，吴周在朋友的介绍下，得知一款名为“飞机”的软件可以赚钱，便通过“翻墙”软件下载安装。在这个 APP上，吴周发现里面的人基本上都在从事违法犯罪的勾当，还有很多人在群里买卖 U币（一种虚拟币）。 在群里发布售卖 U币的广告，有人接单后，便可获得不菲的收入。通过几天的观察，吴周发现这是一个赚钱的好路子，便决定“干一票”。 吴周在群里和发布广告的人联系后，两人开始私聊。按对方的要求，吴周将事先准备好的银行卡号发给对方，对方往银行卡里转账，并告诉他每张卡的余额。随后，吴周拿着银行卡去银行取钱，按3%-5%的比例拿到好处费后，又通过软件联系上一个叫“东三省”的卖 U币的人，把剩余的钱以购买 U币的形式转到对方的卡上。紧接着，吴周再把 U币卖给其他人，赚取差价。 一次交易下来，吴周不仅可以拿到好处费，还能通过买卖 U币赚到差价。吴周觉得这是一个不错的路子，可以长期做下去。 吴周心里清楚，他做的都是违法的事，对方的钱可能是通过电信诈骗、境外赌博等违法行为所得，而他帮犯罪分子把钱取出来，再通过买 U币的方式把钱转给对方，一旦被警方盯上，会很麻烦。 除了要躲避警方追查，吴周在“跑分”的同时，还遇到了另一件“麻烦事”：为了打击电信诈骗，银行对银行卡的监管十分严格，一旦发现银行卡里的资金交易异常，便冻结银行卡，这样一来，会导致他无法完成交易。 遇到一次这样的情况后，吴周找到狱友刘杜帮忙。刘杜没有正当职业，小学没毕业就进入社会，后因抢劫、盗窃、贩卖毒品、寻衅滋事、非法拘禁等，先后被司法机关打击处理过。两人在狱中相识，还成了朋友。 一天，吴周约刘杜吃饭，酒过三巡，吴周告诉刘杜：“我有一个来钱的路子，你愿不愿意做？”一听可以赚钱，刘杜顿时来了兴趣，问清楚情况后，刘杜一口答应。一开始，吴周利用微信转账，每转1万元，就给刘杜300元的好处费，后来便让刘杜提供银行卡，再通过银行卡到银行取钱。 随后，吴周又找到老表崔建。崔建和妻子开了一家小吃店，生意一般。听完吴周的介绍，崔建有些犹豫，但想着可以赚钱，就同意了。 在发展下线的同时，吴周会要求他们拉身边的朋友、亲戚一起参与，这样可以有更多的周转资金。对于他们发展的下线，可以给予每笔一两百元的好处费。 在利益的驱使下，吴周的“跑分”团伙日益壮大。 有一天，刘杜的妻弟张鄂来他家吃饭。其间，刘杜接到吴周的电话，说有一笔4万多元的款已转到他的银行卡，让他马上去银行取出来。于是，刘杜带着张鄂一起去了银行。刘杜让张鄂帮忙把钱从自动取款机里取出来。钱取出来后，刘杜当即给了他400元的好处费。 动动手指就能拿到这么多好处费，这让张鄂有些惊讶。和姐夫交流一番后，张鄂也决定加入这个团伙。随后，刘杜把张鄂介绍给了吴周。 和张鄂一样加入这个团伙的还有文菲。文菲是崔建的妻子，崔建才开始加入吴周的“跑分”团伙时，文菲并不知情。后来，看到丈夫每次匆匆出门，回来时手里多了数百元现金，便心生疑惑。几次追问后，她才知道真相。两人一合计，决定一边开小吃店，一面帮吴周“跑分”。 就这样，吴周通过姐夫带妻弟、丈夫带妻子、兄弟带兄弟、朋友带朋友的方式，在短短两个月时间里，发展起了一个多达10余人的“跑分”团伙。 为更好地办理“业务”，吴周对这些人进行统一管理，一旦有资金进账，便安排专车接送。在发放好处费时，他都是用现金交易，以防警方追查。 实际上，这些频繁的资金来往记录，已引起警方的注意。 今年7月中旬，茅箭公安分局刑侦大队民警发现吴周名下账户资金流异常，有“跑分”洗钱的嫌疑，便将吴周纳入侦查视线。经多方调查取证，一个以吴周为首，组织架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出水面。 8月28日，在前期多方缜密侦查的基础上，茅箭公安分局刑侦大队民警已全面掌握该“跑分”团伙的组织架构、人员信息，收网时机成熟。 8月29日，专案民警兵分十路，赶赴多个目标所在地实施抓捕。犯罪嫌疑人吴周、刘杜、崔建、张鄂、文菲等16人先后落网归案。 在铁的事实面前，犯罪嫌疑人吴周、刘杜等人均对其利用个人和他人名下银行卡帮助犯罪分子进行涉案资金转账并从中获利的犯罪事实供认不讳。 经警方查明，在明知这是违法犯罪行为的情况下，吴周帮助诈骗人员物色人选，对目标进行劝说，并以给卡主2到2.5个点的好处费进行诱惑，先后说服刘杜、崔建等15名卡主加入他的“跑分”团伙。从吴周开始“跑分”到被抓获，他通过15名卡主进行非法转账、取现，帮助诈骗平台转移资金，将赃款分流洗白，从而获得好处费和提成，涉案流水多达200余万元。 目前，涉案中的16人中，有11人已涉嫌犯罪被采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办。
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你敢信？网赌进军青藏高原？100个直播号被封，2人被抓！ 今年以来，海南藏族自治州共和县公安局治安大队充分发挥打击违法犯罪主责主业作用，对网络赌博违法犯罪保持高压态势，有力净化了社会治安环境。 近日，共和县公安局治安大队民警在工作中发现，辖区群众在某平台直播间利用摇骰子猜“马牛羊”点数的方式招揽赌客下注赌博。 为有效遏制网络赌博犯罪，避免造成更大的社会危害，在掌握线索后，海南州和共和县两级公安机关主管领导靠前指挥，抽调多警种精干力量，成立专案组开展侦查工作。 专案组民警连续作战，辗转多地，成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人2名，查证涉赌资金流水50余万元，参赌人员100余人，涉及转账、直播APP账号100余个。 目前，案件正在进一步办理中。
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